上周币圈大事件｜1月29日-2月4日

摘要：币·链火热，不容错过。

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正文 | 全天候科技张少华

【央行负责媒体：中方将对境外虚拟货币交易平台网站采取监管措施】

2 月 4 日，据中国人民银行主办的《金融时报》报道，将对境内外 ICO 和虚拟货币交易采取一系列监管措施，包括禁止相关商业存在、禁止和处置境内外虚拟货币交易平台网站。

报告称，各地搜查出的虚拟货币交易所和ICO平台已基本实现无风险退出，清理整顿效果明显，有效防控潜在金融和社会风险。经过清理整顿比特币1月2日，以人民币计价的虚拟货币交易量已从占全球交易量的90%以上下降到不足1%，风险程度大大降低。

下一步，我们将继续密切关注虚拟货币相关行为，采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在、取缔和处置境内外虚拟货币交易平台网站等，防范金融风险，维护金融稳定。以后只要找到一个，就关闭一个；同时，视未来形势发展，不排除采取进一步监管措施的可能。

【日本金融厅开始对32家数字货币交易所进行安全检查】

2 月 3 日，日本金融厅 (FSA) 宣布，正在对日本 32 家数字货币交易所进行检查，以防止再次发生黑客事件。这 32 家交易所包括 16 家尚未获得许可的交易所以及已经获得许可的交易所。据了解，日本金融厅列出了43项检查项目，包括提交给风险管理系统的报告和系统细节、客户资产管理方式和网络攻击对策等。

【美国参议院将就虚拟货币监管议题举行听证会】

2 月 3 日，美国参议院银行、住房和城市事务委员会将举行听证会，题为“虚拟货币：证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 的监督角色”，SEC 主席杰伊Clayton，CFTC 主席 J. Christopher Giancarlo 将出席。CNBC 认为，这是下周数字货币面临的关键事件，可能为美国机构投资者提供更清晰的监管图景。

【比特币跌破8000美元大关，为去年11月以来最低】

2月2日，数字货币全面崩盘。比特币一度跌破 8000 美元大关，创下 2013 年以来最差的单周表现，价格较历史高位下跌近 60%。除了比特币，其他数字货币也大幅下跌。以太坊和瑞波币等市值排名前十的数字货币在 24 小时内均下跌超过 20%。

同日，韩国大型交易所Bithumb官网宣布，因违反韩国法律，收到韩国通信委员会的更正令。日本金融厅今天对 Coincheck 进行了突击检查，以跟进交易所对盗窃的处理，并了解其公司治理情况。这也是日本监管机构首次对数字货币交易所进行突击检查。

【火币、OKCoin今年一季度进军日韩】

2月2日，第一财经从业内人士处获悉，国内两大虚拟货币交易所火币和OKCoin将于今年一季度进入日韩市场，抢占虚拟货币交易市场。

去年12月，火币宣布与日本SBI集团合作成立SBI虚拟货币和火币日本两家交易所，共同开拓亚洲及全球数字资产市场。新交易所将于 2018 年初推出，提供货币和日元交易。

【印度财政部长：将尽一切努力停止在印度使用比特币】

财政部长 Arun Jaitley 在 2 月 1 日的预算演讲中表示，政府将尽一切努力停止在印度使用比特币和其他数字货币。他重申，印度不承认它们是法定货币，而是鼓励在支付系统中使用区块链技术。在过去的几个月里，印度政府和印度储备银行一再对比特币和其他数字货币表示不安，财政部在去年底将其称为庞氏骗局。

【币安宣布不再为大陆用户提供服务】

2月1日比特币1月2日，币安官网出现针对中国用户的通知，称根据中国相关政策法规，币安不向中国大陆用户提供服务。此前，IOST、UIP、KuCoin等机构均已宣布停止服务中国大陆用户。

【腾讯财经：不提供“虚拟货币”支付和广告服务】

1月31日，腾讯互联网财经公告称，针对“境内外ICO代币发行、虚拟货币交易”等非法金融活动，腾讯一直坚持坚决不提供相关服务的原则，包括不提供相关支付渠道和广告服务。对于平台发现和用户举报的违规行为，我们将第一时间采取相应措施，并呼吁广大用户认清ICO和海内外“虚拟货币”交易平台的风险，牢固树立风险意识预防意识。

【社交巨头Line宣布进军虚拟货币交易】

1月31日，日经报道称，日本社交巨头Line今天宣布成立金融子公司，负责处理虚拟货币交易。Line 应用程序可以买卖虚拟货币，并使用智能手机应用程序连接到清算服务。

当天早些时候，彭博社援引知情人士的话称，Line 正在向数字货币交易、保险和其他金融服务领域扩张。Line 已经在申请在日本开设数字货币交易所的许可证，并计划扩展到香港和卢森堡。该公司正在世界各地招聘金融科技和区块链专家。Line 自 2014 年以来一直提供智能手机钱包服务。Line Pay 在全球拥有 4000 万注册用户。去年 11 月，交易额跃升至 3000 亿日元（27 亿美元）。

【美国财长姆努钦：加密货币最大的担忧是被犯罪分子使用】

1 月 31 日，美国财政部长姆努钦针对恐怖分子使用数字货币表示，财政部正在与情报机构在数字货币方面的工作密切合作。不是特别关心恐怖主义和数字货币之间的关系。在数字货币方面，监管机构有他们的工具。加密货币不会对金融稳定构成风险。

他还表示，对加密货币的最大担忧是犯罪分子使用它们。如有必要，它会毫不犹豫地要求扩大监管授权，并且数字货币不能变成现代瑞士银行账户。

同一天，英格兰银行行长卡尼表示，人们对数字加密货币的使用存在担忧，尤其是在国际层面。反对加密货币交易的匿名性。数字货币将在 3 月底的下一次 G20 会议上讨论。

【中国第一家比特币交易平台BTCC被香港区块链投资基金收购】

1月29日，BTCC（比特币中国）在微博上宣布，BTCC已被香港区块链投资基金正式收购。BTCC 表示，此次收购可能有助于其在包括 BTCC 矿池在内的国际市场发展业务。

【香港证监会要求“证券”虚拟货币退市】

21世纪经济报道1月29日报道，香港证监会中介部执行主任梁丰毅指出，首次代币发行（ICO）模仿新股发行，但ICO目前不受监管，参与的初创公司没有利润或收入。以及业务记录等，交易加密货币的回报信息未知。她表示，香港证监会已要求多家虚拟货币交易所将属于证券的虚拟货币退市，如果发现公司继续向公众发行属于证券的加密货币，不排除采取进一步行动。

根据香港证券及期货事务监察委员会 9 月 5 日的一份声明，ICO 中提供的数字代币如果代表公司的股权或所有权权益，则可能被视为“股份”。如果数字代币的目的是创建或确认发行人借入的债务或债务，则可以将其视为“债券”。如果代币销售的收益由 ICO 计划运营商集中管理并投资于不同的项目，从而让代币持有者参与分享项目提供的收益，则数字代币可被视为“集体投资计划”。集体投资计划中的股份、债券和权益被证监会视为“证券”。