人们会因为投机和违法而被捕吗？ OTC会关闭吗？我将来如何取款？未来我将如何管理它

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1、炒币违法吗？

违反和违法是两个概念。

法规是指国家部委颁布的可以归于这一类的规章、法规和文件，即法规。此类文件的颁布主要是为了规范行业发展，各地区必须严格遵守。

比如2013年5部委发布12.5号文件后，国内交易所全部关闭——因为法规不允许，一个被发现被查封，一个被查封被没收了。

但后来，个人交易也被允许，这也为后续的爆炸留下了漏洞。并且采矿也是可能的。今年519，挖矿已经不可能了。所有大型矿场，包括地方政府以数据中心名义建立的矿场，都开始被取缔。

包括OTC交易，过去也是违法的，只有当你积极参与洗钱之类的时候才算违规，但自从最新通知后，性质就变成了违规。

一般来说，违规的后果是整改。例如，如果还有人在矿井工作，那么一旦被发现，必须立即整改并取缔，但不会被抓为罪犯。

但违规行为完全不同。例如，盗窃是一种违法行为。至于抢5毛钱还是100万，都是强奸，要判刑。

那么，根据最新的通知，有哪些违规行为呢？

9.24号通知《关于进一步防范化解虚拟货币交易炒作风险的通知》中，首次将公众、检察、法律机构纳入联合发行单位有两个信号：

首先，金融委员会和中国人民银行非常坚决，也意识到监管的薄弱环节是法律层面的威慑力不够，所以他们加入了一个新的联发部门。值得注意的是，在我国发文过程中，这种联合发文并不意味着中国人民银行可以主动添加单位名称。也意味着，在我们今天分析的内容中，只要内容涉及到法律，就已经被认可了，而且很有可能已经制定了相应的配套手段——比如由财委牵头形成任务分工文件，每人取一份。

其次，文件中明显有新的法律相关内容，这是我们明天分析的重点。

文件第一段如下：

只讲了一件事，也对各种扰动进行了定性分析。接下来看到币圈的各种动作，都和这个定性有关。了解了这部分之后，就明白了未来的方向。

让我逐字逐句剖析：

一、虚拟货币与公债货币不具有同等法律地位。自 2013 年以来就是这种情况，重申一下。只是因为这个通知涉及到新的发布单位，尤其是三公检执法机关，所以重申一下定性的认定很重要。

二、虚拟货币相关业务属于非法金融活动。从字面意义上来说，是很严重的，即任何与虚拟货币相关的业务都是非法的金融活动！

注意非法两个字，这是定性的。什么样的？它包括以下五个类别：

1.开展法定货币和虚拟货币兑换业务。

注意：此类别主要指 OTC 提供商。因此，下一步，所有交易所肯定会取消CNY和USDT之间的通道。无论是国内还是国外，没有人会明显违法。我会告诉你如何判刑和定罪。

2.虚拟货币之间的兑换。

注意：此类别主要指货币交易。本文针对交易所，包括中心化交易所和去中心化交易所。实际管理难度很大，因为去中心化交易所是不需要KYC的，但是各种去中心化交易所近期应该会被封杀，拭目以待吧。普通用户需要考虑的是技术升级。

3.作为中央交易对手买卖虚拟货币。

注意：这个主要是指中间商和线下交易。比如有人建了一个微信群，群主会给你提供场外交易保障渠道，这是违法的。

4.为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务。

注意：信息中介和定价服务主要是为了将流量引流到交易所，比如非大号等，这些服务早就被封杀了。但我注意到，官方的犯罪通知中并没有相应的犯罪。如果这个项目不是很糟糕并且影响很大，它应该不涉及犯罪。

但如果说严格整改，无论是碧虎、联文，还是巴比特，都可能面临整改或改变。例如，我们只能谈论无外币区块链技术。 BSN之类的，不能说各种虚拟货币。但那样的话，碧湖就要改名连湖了…… PS：KEY的价格前三天破盘领涨，这让我有点担心，可能是我想太多了。

5.代币发行融资和虚拟货币衍生品交易等与虚拟货币相关的业务活动。

注意：这里有两种行为，一种是发行货币，比如一个新的项目发行货币，并且包括融资行为，如果项目方没有融资行为，那么绝对不涉及犯罪，只是违法；二是虚拟货币衍生品交易，比如各种合约交易所。

上述5类行为通报定性明确，涉嫌非法金融活动，“严禁，坚决依法查处”。同时，通知指出，持有上述非法金融活动涉及犯罪的，依法追究刑事责任。

这句话有两个维度的理解，一个是类型。由于只对涉及犯罪的人进行调查，因此上述行为可能不涉及犯罪，如前款第四条，应属于不涉及。二是学历。这要么是犯罪，要么是犯罪。情节轻微的，通知后及时制止，不属于。

当然，通知中似乎并不清楚哪些情况涉及犯罪。其实通知里没必要说，因为相应的内容在民法中已经写得很清楚了。

通知对上述5种行为分别给出了相应的4种罪名，分别是：涉嫌非法销售代币票、擅自公开发行期货、非法证券经营、非法集资等非法金融活动。

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对于具体案件，在两地最高法院新司法解释之前，上述5起案件只需要以4种罪名起诉即可。当然，在司法解释下来之前，会有一个过渡期，各地在执行上会有很大差异。

我以实战为例，比如之前的第五条，“虚拟货币衍生品交易等与虚拟货币相关的经营活动”，如何定罪，如何认定为犯罪。通知称，这将涉及非法经营证券业务的金融活动。

在审判实践中，不存在所谓“非法经营证券业务”罪，本条实际上涉及“非法经营”罪。根据《中华人民共和国刑法》 ，未经有关部门批准，非法经营期货、期货、保险业务，或者非法从事资金结算业务的，属于非法经营罪。

过去没有虚拟货币证券业务，现在通知后，虽然没有明确的司法解释，但两家高层公司下发的通知已经明确，虚拟货币期货交易也是犯罪。

以及如何定罪？从犯罪构成要件来看：

犯罪的客体是市场秩序。客观方面是未经许可从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的。犯罪主体是通常的主体，即负有刑事责任的自然人。本罪的主观方面是故意的，具有非法获利的目的。

在定罪方面，《中华人民共和国刑法》第225条（三）规定：扰乱市场秩序，情节严重的，处以下有期徒刑）三年或者情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；没收财产。

值得注意的是，中国的法律制度中有一个重要原则，即“法律不溯及既往的原则”，即今天的行为不受明天的规定的约束。

在非法经营罪方面，提供合同交易是否从一开始就涉及非法经营，存在一定的模糊性。个人来说，如果要判刑，可以确定的更严格一些，但这可能会导致相对情节严重的，大家都知道哪些公司的交易量最大？哪些公司在国外？

所以，从管理的科学角度来看，我认为在实践中没有必要回到过去，因为目的不是针对任何人，而是为了规范市场秩序。无论是包括在交易所做OTC的人，还是通过微信群出入金的人，都是十恶不赦的，一定要遵守法律吗？好像没必要。

但可以推断，如果交易所在通知后不表达立场并尽快采取措施，我们一定会看到胜利者。

事实上，我们已经听说火币、OKEX、币安已经开始封杀中国IP注册——而且之前已经实施了杠杆限制。而在我写这篇文章的时候，火币也开始发布公告如下：

其实，这并不奇怪。下一步比特币出金犯法吗，所有交易所将对合规施加限制。根据新政策，严格限制从IP到中国人身份KYC是合理的。火币是第一个，但不会是最后一个，尤其是合约交易，未来参与可能会更加困难，在去中心化交易所不再有这样的疑虑。

人们会被逮捕吗？ OTC会关闭吗？未来我将如何提取资金？其中大部分是关于OTC提供商、交易所、信息平台等，他们需要做的是尽快遵守法规和改革——否则，一个接一个地被指控犯罪真的很不舒服。涉嫌犯罪的人是最不友好的，因为可能存在适当量刑不准确、量刑更加集中的情况。

作为个人，仍然没有变化。在自己承担风险的前提下，有参与交易的自由。”但问题是，如果所有的组织者和OTC提供者都被击败或逮捕，普通人如何参与？

这次整改的逻辑类似卖Y、PC、DB，普通人参与，会按照治安管理罚款或者拘留不会触犯民法，但是如果你是组织者，定罪会特别严重，这样可以比较好的控制某些犯罪。

这就是我上面说的，这在国外势必会成为一个冷门游戏，一个只有极少数人可以参与的领域——有很多知识和工具可以掌握，建议有区块链的理想的人可能想要提前计划。

以后如何取款？对于个人来说，一方面还是会有拼命的交易所或者个人提供业务。

就像现在没有流氓行为一样，将来可能是合法的。不知道是六年还是二十年还是三十年，总之越长越富有^_^

为什么要推测未来可能出现的新政策，其实通知已经说的太清楚了，提出了四个层面的举措，分别是：

一是构建完善应对虚拟货币交易投机风险的工作机制。包括十个部门联动和属地执行。跨部门联动的目的是协调解决重大问题，如如何送刑、定罪等。这是一个重大问题。相信我，司法解释将会颁布。实行属地管辖，是为了让工作更有力，并指出市人民政府实行全面负责，相当于S总负责制，比较强。

二是加强对虚拟货币交易投机行为的风险检测和预警。

本文包括2条内容：

(1）及时发现。要求各地线上线下一并巡查，从挖矿到交易再到提金，全程跟踪备份。虽然我已经说了很多次了，但是在519的时候，我强调所有朋友都应该向Binance提及资金。虽然主要有两个考虑，一是Binance是世界第一交易。所以，请随意提及。二，Binance，作为海外去中心化办公室早在2017年，也是三大交易所中被禁最多的交易所，它的用户数据保护得比较好，不在里面。名单。毕竟火币和OK也是老朋友了……

(2）快速响应。请各地保险监管人员联动网通和公安，实现快速响应。比如建行发现资金有问题，参与交易，立即跟踪那里的交易，网通介入采取封禁等措施，公安查资冻结卡。

三是建立多维度、多层次的风险防范和处置体系。

这篇文章包括六点，非常丰富。 （所以，千万不要小看当局的决心，也不要嘲讽那些每次监管后大跌的——那真是火上浇油，低调点。）

(1）金融机构不得为任何虚拟货币交易提供服务。从2013年开始就是这样。

(2）互联网公司不得提供网上营业场所、商业展示、营销推广、有偿导流等服务。这一项是指从网站到服务器等，在大陆是没有的中国。这也是我们每天听到的关于主要交易所改变域名关系的消息。

(3）各类工商登记不得含有任何与“虚拟货币”相关的字眼，今后将成为禁区。

(4）严厉打击与虚拟货币有关的非法金融活动。这篇文章虽然是上面第一部分的延续，但还是要一起找出来，严厉打击，严肃查处法人和个人的责任。

(5）严厉打击涉及虚拟货币的犯罪活动。本文直接阅读原文将做，包括公安部部署全省公安机关继续深入开展"打击洗钱犯罪专项行动”、“打击跨境赌场专项行动”、“破卡行动”，依法严厉打击虚拟货币相关经营活动中的非法经营和金融活动。如利用虚拟货币进行的盗窃、洗钱、赌博等犯罪活动，以及以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。

(6）加强行业自律管理。这个主要是银行业的自律，同时需要及时交接线索——过去建行无能为力本身，也没有交出线索的意愿和渠道，但现在不同了。

通知最后部分 协调配合各部门保护人民群众财产安全，同时加强新政分析，做好社会宣传工作.

言归正传，总结一下：

1.交易所会彻底封杀中国IP比特币出金犯法吗，甚至严格禁止中国用户使用——但像币安这样的东西很可能类似94点的做法是封IP，但严格禁止在中国暂停 KYC。

2.OTC充提成为最大挑战，各交易所下架OTC早已成为必然。不管是哪个国家，不管是不是分权办，没有人愿意被中国民法处理的对象，所以真的要改变主意了——注定是一小撮人的游戏。

3.未来我们很有可能会听到一些民间消息，币圈的焦虑不会很快得到缓解，“超乎想象的暴涨”也不会很快到来。

3、股市还会崩盘吗？

我个人仍然认为股市崩盘。

包括在519大跌之前，我带领集团逃顶时，对短线和中线行情比较看淡，但我还是指出，虽然比特币涨到22222，已经接近到历史低点，我一直在看多头——后来才涨到29,000。

为什么要关注股市崩盘？自去年10月启动以来，一直以机构为主。从GLASSNODE平台的数据图表可以看出，尤其是在ETH中，持有1万多币的大机构越来越多，而小股东手中的币却越来越少。 100-1000 左右的矿工继续出货。

这表明散户投资者对市场的影响越来越小。

包括519市场，大户一直在建仓，而投资者在抛售，资金量不变，投资策略不同。

2.全球放水是下降的最大依据。币圈早已全球化，无论从地理上还是技术上都无法取缔。因此，作为风险投资品类，其高波动性是最吸引投资者的地方。

美国每年都会用彩色打印过去几十年的钱。这笔钱要么流向房地产，要么流向股市，总会有一些流向币圈。

3.NFT 和 DEFI 的成熟度在这两个领域是一个很大的泡沫，但多年来已经呈现下降趋势。

比如这个ETH的燃烧数据，可以看出行情其实并不好，但是火了的OPENSEA还是太火了。每晚仍有数千条销毁数据，目前 ETH 通胀率一直保持在 2.3% 左右，最终目标是让资产总数不断膨胀

有趣的是，上一篇文章我说过，现在是机构的博弈，机构愿意支持甚至拉动市场，我认为他们肯定会这样做——因为他们的币太多，是负担得起的这样做，包括交易所也愿意这样做。

比如前不久，当BTC跌破关键中心时，市场突然连续拉出几条大日线，拯救了整个币圈。这不是投资者所做的。在那种极度焦虑的情况下，散户早就崩溃了，只有机构才能在如此危急的位置出手。

向菜鸟解释为什么这些位置是关键位置。图表上有一个回撤区域，无论是下破还是突破该区域。 ，会引起市场变化，量化机器人、交易员等会介入这个位置，触发新的行情。

所以，我的观点是它不会下跌太多。如果我预测 2 个最有可能的价格，我认为是 BTC30000 ETH 1800

这两个仓位都是早期的机构干预，在市场多次反弹的地方，不抓到还不足以吓唬人。当然，预测是没有意义的，因为市场是不可预测的，但是我们可以制定一个交易计划，也就是说，如果我们到了某个位置，我们想要做什么，这就叫做交易计划，

如果你我也喜欢研究上涨的山寨币，想第一时间了解市场走势。欢迎加入我们。瑞星小诸葛D-HL720投资有风险，入圈需谨慎。