“自由储备银行”曝巨额洗钱，比特币或受牵连

据海外媒体报道，28日，美国联邦检察官指控总部位于哥斯达黎加的数字货币交易所“自由储备银行”（Liberty Reserve）运营全球洗钱网络，帮助全球犯罪分子洗钱60亿美元，或将成为历史上最大的。 大规模的国际洗钱诉讼。

美国检察官表示，Liberty Reserve 为至少 100 万用户处理了至少 5500 万笔非法交易，并运营着一个全球数字犯罪金融网络，为各种类型的网络犯罪提供资金。 美国检察官逮捕了五名涉嫌洗钱的嫌疑人，其中包括自由储备银行创始人布多夫斯基。 此外，与“Liberty Reserve”相关的银行账户和网络域名也被查获。

据悉，“自由储备”的货币单位为“LR”。 要在“Liberty Reserve”开户并使用数字兑换功能，用户需要提供姓名、地址和出生日期，但美国检察官表示，“Liberty Reserve”永远不会核实信息。 此外，Liberty Reserve 对每笔转账收取 1% 的佣金，并额外收取 75 美分的“保密费”，以使交易无法追踪。 与此同时，通过自由储备银行转移的黑钱已经流向全球。 美国检察官表示，他们控制了哥斯达黎加、美国、塞浦路斯、俄罗斯、摩洛哥、澳大利亚等国家的45个非法账户。

美国执法部门目前正在加强对数字金融网络的监管。 美国金融犯罪执法局已发布指导方针帮别人洗比特币犯法吗，强调数字货币公司是货币兑换业务，从而迫使其遵守反洗钱规则并向当局注册。 全球最大的比特币交易所Mt.Gox因未能及时向美国金融犯罪执法机构注册帮别人洗比特币犯法吗，被美国国土安全部封杀。

有分析人士表示，美国政府打击“自由储备”将引起比特币用户的关注，表明美国政府正在密切关注虚拟货币的使用，或将以同样的方式对比特币进行监管。 （记者吴家明）